题目

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?

A

《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B

将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C

上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D

单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

洗钱罪

       A项:说法正确,不当选。洗钱罪的7种上游犯罪包括黑社会性质的组织犯罪,既包括三个以“黑社会”命名的犯罪,也包括黑社会性质组织实施的普通犯罪。

       B项:说法正确,不当选。属具体认识错误,不影响故意的成立。

       C项:说法正确,不当选。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2款规定:上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响洗钱犯罪认定。

       D项:说法错误,当选。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第3款规定:上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱犯罪认定。

多做几道

甲是A公司(国有房地产公司)领导,因私人事务欠蔡某600万元。蔡某让甲还钱,甲提议以A公司在售的商品房偿还债务,蔡某同意。甲遂将公司一套价值600万元的商品房过户给蔡某,并在公司财务账目上记下自己欠公司600万元。三个月后,甲将账作平,至案发时亦未归还欠款。(事实一)

A公司有工程项目招标。为让和自己关系好的私营公司老板程某中标,甲刻意安排另外两家公司与程某一起参与竞标。甲让这两家公司和程某分别制作工程预算和标书,但各方约定,若这两家公司中标,就将工程转包给程某。程某最终在A公司预算范围内以最优报价中标。为感谢甲,程某花5000元购买仿制古董赠与甲。甲以为是价值20万元的真品,欣然接受。(事实二)

甲曾因公务为A公司垫付各种费用5万元,但由于票据超期,无法报销。为挽回损失,甲指使知情的程某虚构与A公司的劳务合同并虚开发票。甲在合同上加盖公司公章后,找公司财务套取“劳务费”5万元。(事实三)

关于事实二的分析,下列选项正确的是:

A

程某虽与其他公司串通参与投标,但不构成串通投标罪

B

甲安排程某与他人串通投标,构成串通投标罪的教唆犯

C

程某以行贿的意思向甲赠送仿制古董,构成行贿罪既遂

D

甲以受贿的意思收下程某的仿制古董,构成受贿罪既遂

乙的孙子丙因涉嫌抢劫被刑拘。乙托甲设法使丙脱罪,并承诺事成后付其10万元。甲与公安局副局长丁早年认识,但多年未见面。甲托丁对丙作无罪处理,丁不同意,甲便以揭发隐私要挟,丁被迫按甲的要求处理案件。后甲收到乙10万元现金。关于本案,下列哪一选项是错误的?

A

对于“关系密切”应根据利用影响力受贿罪的实质进行解释,不能仅从形式上限定为亲朋好友

B

根据A选项的观点,“关系密切”包括具有制约关系的情形,甲构成利用影响力受贿罪

C

丁构成徇私枉法罪,甲构成徇私枉法罪的教唆犯

D

甲的行为同时触犯利用影响力受贿罪与徇私枉法罪,应从一重罪论处

国有A公司总经理甲发现A公司将从B公司购进的货物转手卖给某公司时,A公司即可赚取300万元。甲便让其妻乙注册成立C公司,并利用其特殊身份,让B公司与A公司解除合同后,再将货物卖给C公司。C公司由此获得300万元利润。关于甲的行为定性,下列哪一选项是正确的?

A

 贪污罪

B

 为亲友非法牟利罪

C

 诈骗罪

D

 非法经营同类营业罪

根据《刑法》规定,国家工作人员利用本人职权或者(1)形成的便利条件,通过其他(2)职务上的行为,为请托人谋取(3),索取请托人财物或者收受请托人财物的,以(4)论处。这在刑法理论上称为(5)。将下列哪一选项内容填充到以上相应位置是正确的?

A

(1)地位(2)国家机关工作人员(3)利益(4)利用影响力受贿罪(5)间接受贿

B

(1)职务(2)国家工作人员(3)利益(4)受贿罪(5)斡旋受贿

C

(1)职务(2)国家机关工作人员(3)不正当利益(4)利用影响力受贿罪(5)间接受贿

D

(1)地位(2)国家工作人员(3)不正当利益(4)受贿罪(5)斡旋受贿

交警甲和无业人员乙勾结,让乙告知超载司机“只交罚款一半的钱,即可优先通行”;司机交钱后,乙将交钱司机的车号报给甲,由在高速路口执勤的甲放行。二人利用此法共得32万元,乙留下10万元,余款归甲。关于本案的分析,下列哪一选项是错误的?

A

甲、乙构成受贿罪共犯

B

甲、乙构成贪污罪共犯

C

甲、乙构成滥用职权罪共犯

D

乙的受贿数额是32万元

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