银行从业
筛选结果 共找出2544
下列金融犯罪中,犯罪主体属于一般主体的是()。
  • A

    对违法票据承兑、付款、保证罪

  • B

    违法发放贷款罪

  • C

    伪造、变造金融票证罪

  • D

    违规出具金融票证罪

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,涉嫌构成“贷款诈骗罪”的情形有()。
  • A

    使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的

  • B

    以其他方法诈骗贷款的

  • C

    编造引进资金、项目等虚假理由的

  • D

    使用虚假的证明文件的

  • E

    使用虚假的经济合同的

犯罪的基本特征是()。

  • A

    社会危害性

  • B

    人民危害性

  • C

    暴力危害性

  • D

    刑事违法性

某企业为了扩展业务规模,要求员工集资入股,该企业共集资200万元,未及分红即被他人告发,该企业的行为()。

  • A

    构成非法吸收公众存款罪

  • B

    不构成犯罪

  • C

    集资诈骗罪

  • D

    擅自发行企业债券罪

下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。

  • A

    个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资

  • B

    某企业购买原材料的时候使用作废的汇票

  • C

    银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务

  • D

    银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户

  • E

    某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有

钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票,骗取某音像中心VCD光盘4 000张,支票票面金额4万元。对钱某骗取光盘行为的准确定性是()。
  • A

    钱某的行为构成金融凭证诈骗罪

  • B

    钱某的行为构成票据诈骗罪

  • C

    钱某的行为不构成犯罪

  • D

    钱某的行为构成盗窃罪

甲在家私设银行、钱庄,非法办理存款贷款业务,他这种非法吸收公众存款的行为属于()。

  • A

    主体不合法

  • B

    方式不合法

  • C

    客体不合法

  • D

    形式不合法

银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于()。

  • A

    伪造、变造金融票证罪

  • B

    金融凭证诈骗罪

  • C

    民事纠纷

  • D

    非法吸收公众存款罪

李某是农村信用社的会计主管,利用职务之便,其先后三次挪用本单位资金25万元,用于网上赌球。李某的行为涉嫌构成()。
  • A

    洗钱罪

  • B

    职务侵占罪

  • C

    挪用资金罪

  • D

    贪污罪

王某以高利率吸引公众存款,而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了()。
  • A

    非法吸收公众存款罪

  • B

    擅自设立金融机构罪

  • C

    违法发放贷款罪

  • D

    高利转贷罪