快速查题-银行从业试题
银行从业
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下列关于全国性商业银行和区域性商业银行的叙述中，有误的一项是（ ）。
目前，中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为不包括（ ）。
商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，银监会可以对该银行实行（ ）。
银行业金融机构未经批准设立分支机构的，或未经批准变更、终止的，没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，银监会及其派出机构处（ ）罚款
下列关于商业银行贷款业务的表述，正确的是（ ）。
《中华人民共和国商业银行法》规定商业银行不得向关系人发放信用贷款，这里所说的“关系人”不包括（ ）。
下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是（ ）。
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担为履行客户身份识别义务的责任。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
洗钱的哪个阶段被形象的描述为“甩干”（ ）。
