银行从业
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下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有(  )。

A

票据诈骗罪

B

违规出具金融票证罪

C

伪造、变造金融票证罪

D

违法发放贷款罪

E

贷款诈骗罪

下列哪些犯罪必须以非法占有为目的?(  )

A

贷款诈骗罪

B

信用证诈骗罪

C

集资诈骗罪

D

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

E

非法吸收公众存款罪

甲自己制作了某银行支行的业务印章,并印制了空白存单,然后制作了一张100万元的银行存单,并以此从另一家银行获得抵押贷款100万元。根据《刑法》的有关规定,下列说法正确的有(  )。

A

这是伪造金融票证的行为

B

这是合法的,因为甲自己在银行有抵押

C

这种行为不构成犯罪

D

这是金融诈骗行为

E

这种行为属于一般民事纠纷,甲应当赔偿银行损失

下列关于对违法票据承兑、付款、保证罪的说法,正确的是(  )。

A

本罪侵犯的客体是国家对票据的管理制度

B

承兑,是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为

C

保证,是指对已经存在的票据上的债务进行担保的票据行为

D

本罪主体是一般主体,为银行工作人员

E

本罪主观方面是故意

下列选项中属于挪用资金罪的行为的有(  )。

A

违反规定收受回扣

B

挪用资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还

C

挪用资金虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的

D

挪用资金进行非法活动的

E

非国家工作人员将本单位财物非法占为已有

根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列行为构成诈骗银行贷款罪的是(  )。

A

使用虚假的经济合同骗取贷款

B

使用作废的信用卡进行诈骗

C

私自开设地下钱庄,吸收居民的存款

D

未经存款人同意,将客户资金用于投资股票

某人明知是伪造的支票,还持该票据到商场购物,该行为涉嫌构成(  )。

A

盗窃罪

B

伪造票据罪

C

正常经济行为

D

票据诈骗罪

犯持有、使用假币罪数额巨大的,(  )。

A

处3年以下有期徒刑,并处1万元以上10万元以下罚金

B

处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金

C

处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上20万元以下罚金

D

处10年以上有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金

下列关于持有、使用假币罪说法错误的是(  )。

A

持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下,不要求行为人实际上握有假币

B

使用可以是以外表合法的方式使用,也可以是以非法的方式使用,如用于赌博等

C

使用应指使假币直接进入流通领域,如将假币作为资信证明给别人察看,则不属于本罪中使用的范畴

D

本罪主观方面为故意且以使用目的为必要

下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是(  )。

A

毒品犯罪所得

B

破坏金融管理秩序犯罪所得

C

金融诈骗犯罪所得

D

职务侵占罪所得